台中搬家公司西安飲食股份有限公司2016年度股東大會台中搬家公司西安飲食股份有限公司2016年度股東大會

本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況;

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形;

3、列入本次股東大會的議案不涉及關聯交易事項,素肉漿,不存在表決時需要回避表決的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2017年4月18日下午14:30。

(2)網絡投票時間:

通過深圳証券交易所(以下簡稱"深交所")交易係統進行網絡投票的具體時間為:2017年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通過深交所互聯網投票係統投票的具體時間為:2017年4月17日下午15:00 至2017年4月18日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點:公司六樓會議室

3、會議召開及表決方式:本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人:公司董事會

5、會議主持人:董事長胡昌民先生

6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳証券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。

7、會議的出席情況

參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票具有表決權的股東及股東代理人共6人,代表股份數量為168,949,399股,佔本公司有表決權股份總數的33.8538%。

其中,出席本次股東大會現場會議投票具有表決權的股東及股東代理人共2人,代表股份數量為168,942,599股,佔本公司有表決權股份總數的33.8524%;參加本次股東大會通過網絡投票具有表決權的股東共4人,代表股份數量為6,800股,佔本公司有表決權股份總數的0.0014%;參加本次股東大會的中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東)共5人,代表股份數量為4,650,199股,佔本公司總股份的0.9318%。

8、公司董事、監事、高級筦理人員、公司聘請的見証律師出席了本次股東大會。

二、議案的審議和表決情況

本次股東大會對列入會議通知的各項議案,以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式,逐項審議表決通過了以下議案:

1、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》.

同意168,942,599股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9960%;反對6,800股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0040%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,643,399股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8538%;反對6,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1462%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

2、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》。

同意168,942,599股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9960%;反對6,800股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0040%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,643,衛生棉,399股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8538%;反對6,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1462%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

3、審議通過了《公司2016年年度報告》及摘要。

同意168,943,799股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9967%;反對5,600股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0033%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,644,599股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8796%;反對5,600股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1204%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

4、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》。

同意168,942,599股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9960%;反對6,800股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0040%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,643,399股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8538%;反對6,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1462%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

5、審議通過了《公司2017年度財務預算方案》。

同意168,942,599股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9960%;反對6,800股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0040%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,643,399股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8538%;反對6,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1462%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

6、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》。

同意168,942,599股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的99.9960%;反對6,800股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數的0.0040%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意4,643,399股,佔出席會議中小股東所持股份的99.8538%;反對6,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.1462%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:通過

本次會上,公司獨立董事對其2016年度工作進行了述職。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:陝西金鏑律師事務所

2、見証律師姓名:陳昊律師、歐婷律師

3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會人員及會議召集人資格,本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》、《証券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定,本次股東大會做出的各項決議合法有傚。

四、備查文件

1、公司2016年度股東大會決議。

2、陝西金鏑律師事務所關於公司2016年度股東大會之律師見証法律意見書。

特此公告。

西安飲食股份有限公司董事會

二〇一七年四月十八日

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